INVOLUCRADOS EN “PANDORA PAPERS”
Pandora Papers exhibe paraísos financieros de funcionarios actuales y anteriores.
Más de 3 mil clientes en México usaron sociedades secretas en paraísos fiscales. Destacan políticos y sus familiares, empresarios y celebridades.
Una filtración de 11.9 millones de documentos a escala global permitió abrir una ventana para conocer el oscuro sistema offshore y cómo los mexicanos han optado por llevar parte de su patrimonio a estas sociedades secretas. Conozca esta investigación publicada en octubre de 2021.
En dicha investigación destacan tres coahuilenses:
Según señala “5to elemento” en su investigación, que “en las declaraciones patrimoniales que ha presentado como senador, Guadiana no reportó su participación en el fideicomiso Hawaii Trust y en Atlantic Industries International. En marzo de 2007 contrató los servicios del despacho panameño Alcogal, con la intermediación de Stanford Trust Company Limited, para crear Hawaii Trust, un fideicomiso offshore que controlaba 50 mil acciones de Atlantic Industries International Limited, una firma de papel registrada en las Islas Vírgenes Británicas. Sus hijos fueron designados como beneficiarios del fideicomiso, según los expedientes del despacho. Al momento de registrar el fideicomiso, Guadiana declaró un patrimonio de 28 millones de dólares, procedente de ahorros, inversiones, propiedades y de sus empresas Materiales Industriales (Minsa), Caopas y Macocozac. A mediados de 2008, los directivos de la offshore de Guadiana cedieron un poder al fideicomisario para abrir y manejar una cuenta bancaria en la Casa de Valores de Panamá”.
Según señala “5to elemento” en su investigación que: “El exgobernador utilizó los servicios del despacho panameño Alcogal y Stanford Trust Company para establecer dos fideicomisos secretos en las Islas Vírgenes Británicas. MyM Generaciones Trust nació en octubre de 2006, un año después de que Martínez concluyera su mandato como gobernador. Al crear su fideicomiso, con un depósito inicial de 200 mil dólares, Martínez designó como beneficiarios a su esposa y a sus hijos. En junio de 2008 dio vida a un segundo fideicomiso, Jardines del Santo Cristo de Saltillo Trust, que tiene como beneficiaria a su hermana Irela Martínez. Los documentos no detallan el total de los activos que fueron transferidos a los fideicomisos”.
“En 2008 contrató los servicios de Stanford Trust Company para dar vida al fideicomiso Gugui Trust en las Islas Vírgenes Británicas. Al momento de crear su estructura financiera designó como beneficiarios a su esposa y a sus hijos, según los registros internos del despacho panameño Alcogal. El fideicomiso fue creado en enero de 2008 cuando el político priista fungía como alcalde de Saltillo. En su declaración pública de bienes como secretario de gobierno de Coahuila, declaró la propiedad de un departamento en la Ciudad de México, 11 casas y 11 terrenos en Saltillo, Acuña, Ramos Arizpe, Arteaga, Torreón, Parras y Piedras Negras. También dijo tener una propiedad y cuentas bancarias en el extranjero, pero omitió mencionar su fideicomiso offshore“, Señaló Quinto Elemento, Laboratorio de Investigación.
fuentes: Quinto Elemento, Laboratorio de Investigación. https://quintoelab.org/pandora-papers-mexicanos-protagonistas-power-players/
