EE.UU. impone sanciones a familia Hysa por lavado de dinero en casinos mexicanos
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE.UU. han impuesto sanciones al grupo Hysa y a 10 casinos mexicanos debido a presuntas actividades de lavado de dinero. De acuerdo con las autoridades, la familia Hysa habría utilizado casinos y restaurantes en México como fachada para el blanqueo de capitales vinculados al narcotráfico, en estrecha colaboración con el Cártel de Sinaloa. Estas medidas se encuentran dentro de los esfuerzos conjuntos de Estados Unidos y México para combatir el lavado de dinero y los delitos financieros relacionados con cárteles de la droga y otros grupos ilícitos en México.
Las autoridades han destacado la importancia de esta acción en la lucha contra la delincuencia organizada y el fortalecimiento de la cooperación internacional para prevenir actividades delictivas relacionadas con el lavado de activos. El lavado de dinero es un delito grave que socava la integridad del sistema financiero y pone en riesgo la seguridad y estabilidad de las naciones.
Además de las sanciones impuestas, se espera que esta acción genere impactos significativos en las operaciones financieras y comerciales del grupo Hysa y los casinos involucrados, lo que podría dificultar sus actividades ilícitas y desmantelar su red de recursos financieros ilícitos. Asimismo, se espera que estas medidas permitan desarticular las operaciones de lavado de dinero que han estado operando a través de estos establecimientos en México.
Es fundamental que los gobiernos continúen fortaleciendo la colaboración internacional para abordar de manera efectiva el lavado de dinero y otros delitos financieros transnacionales. Estas acciones conjuntas constituyen un claro mensaje de que no se tolerarán actividades ilícitas que buscan socavar la integridad de los sistemas financieros y beneficiarse de actividades criminales como el narcotráfico.
Departamento del Tesoro de EE.UU. sanciona al grupo Hysa y 10 casinos mexicanos por lavado de dinero
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE.UU. han impuesto sanciones al grupo Hysa y a 10 casinos en México por presuntas actividades de lavado de dinero. Según las autoridades, la familia Hysa habría utilizado estos establecimientos para blanquear dinero vinculado al narcotráfico, en colaboración con el Cártel de Sinaloa. Esta acción es parte de los esfuerzos conjuntos entre Estados Unidos y México para combatir el lavado de dinero y los delitos financieros asociados con grupos criminales en México.
Departamento del Tesoro de EE.UU. impone sanciones a grupo Hysa y casinos mexicanos por presunto lavado de dinero en colaboración con el Cártel de Sinaloa. ¡Una importante medida en la lucha contra el crimen organizado! 💰🛡️ #LavadoDeDinero #CártelDeSinaloa #ColaboraciónInternacional 🇲🇽🇺🇸
